证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科            公告编号：2021-069



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第五届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月20日以
邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年
半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 26 日