证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科            公告编号：2021-096



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 11 日
以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置
自有资金购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第四十四次会议决议日起12
个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 15 日