证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科        公告编号：2021-105



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第五届董事会第四十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
六次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12
月 13 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
       一、审议通过了《关于收购义乌爱尔、沅江爱尔等 14 家医院部分股权的议
案》
       公司董事会同意公司收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“亮视长银”）所持有的义乌爱尔眼科医院有限公司（以下简称“义
乌爱尔”）59.50%的股权、沅江爱尔眼科医院有限公司（以下简称“沅江爱尔”）
51%的股权、盖州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“盖州爱尔”）51%的股权、
佳木斯爱尔眼科医院有限公司（以下简称“佳木斯爱尔”）80%的股权、贺州爱尔
眼科医院有限公司（以下简称“贺州爱尔”）80%的股权；收购湖南亮视长星医疗
产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长星”）所持有的重庆北碚爱尔
眼科医院有限公司（以下简称“北碚爱尔”）75%的股权；收购芜湖远翔天祐投资
管理中心（有限合伙）（以下简称“远翔天祐”）所持有的固原市爱尔眼科医院有
限公司（以下简称“固原爱尔”）55%的股权、凉山爱尔眼科医院有限责任公司（以
下简称“凉山爱尔”）65%的股权；收购天津爱信企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“天津爱信”）所持有的赣州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“赣
州爱尔”）60.8696%的股权、抚顺爱尔眼科医院有限公司（以下简称“抚顺爱尔”）
75%的股权、铁岭市爱尔眼科医院有限公司（以下简称“铁岭爱尔”）55%的股权、
齐齐哈尔爱尔眼科医院有限公司（以下简称“齐齐哈尔爱尔”）75%的股权、葫芦
岛爱尔眼科医院有限公司（以下简称“葫芦岛爱尔”）75%的股权、营口爱尔眼科
医院有限公司（以下简称“营口爱尔”）55%的股权。
    本次收购的 14 家标的医院均已形成良好的发展基础，根据 14 家标的医院的
资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，义
乌爱尔 59.50%股权交易价格为 2356.20 万元，沅江爱尔 51%股权交易价格为
1226.04 万元，盖州爱尔 51%股权交易价格为 1233.69 万元，佳木斯爱尔 80%股
权交易价格为 4242.40 万元，贺州爱尔 80%股权交易价格为 2731.20 万元，北碚
爱尔 75%股权交易价格为 3261.75 万元，固原爱尔 55%股权交易价格为 1928.30
万元，凉山爱尔 65%股权交易价格为 3271.45 万元，赣州爱尔 60.8696%股权交易
价格为 4909.74 万元，抚顺爱尔 75%股权交易价格为 6008.25 万元，铁岭爱尔 55%
股权交易价格为 3310.45 万元，齐齐哈尔爱尔 75%股权交易价格为 6034.50 万元，
葫芦岛爱尔 75%股权交易价格为 4677.00 万元，营口爱尔 55%股权交易价格为
4951.65 万元。
    收购完成后，公司将持有义乌爱尔 59.50%股权、沅江爱尔 51%股权、盖州爱
尔 51%股权、佳木斯爱尔 80%股权、贺州爱尔 80%股权、北碚爱尔 75%股权、固原
爱尔 55%股权、凉山爱尔 65%股权、赣州爱尔 60.8696%股权、抚顺爱尔 75%股权、
铁岭爱尔 55%股权、齐齐哈尔爱尔 75%股权、葫芦岛爱尔 75%股权、营口爱尔 55%
股权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收
购义乌爱尔、沅江爱尔等 14 家医院部分股权的公告》。


    二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
   2021 年是乡村振兴建设元年，为贯彻落实中共中央、国务院《关于实现巩固
拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》以及国家卫生健康委、国家发展
和改革委、国家乡村振兴局等 13 部门《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村
振兴有效衔接实施意见的通知》（国卫扶贫发〔2021〕6 号）等文件精神，更好
地履行企业社会责任，公司坚持发挥专业优势，持续开展视觉健康扶贫公益行动，
不断加大投入进行精准救助，降低目标人群就医负担，助力健康中国战略。
   公司及子公司本次向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 4000 万元，将主
要用于深入学校及老少边穷等基层社区及农村地区开展视力健康筛查、眼健康知
识宣教、建立眼健康档案，对患有可避免盲症和视力损害的中小学生及贫困人口
实施医疗救助，普遍提高国民眼健康水平，巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔
接，为实现“共同富裕”做出积极贡献。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。


    特此公告。


                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 17 日