证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科          公告编号：2022-001



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第五届董事会第四十七次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
七次会议于2022年1月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月31日以
邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于投资湖南亮视同星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）
的议案》
    为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，同意公
司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司以自有资金19,000万元作为有限合伙
人投资湖南亮视同星医疗产业管理合伙企业（有限合伙） 以下简称“亮视同星”）。
亮视同星将主要对眼科医院、眼视光门诊部等进行投资和管理，为公司未来发展
储备更多优质的并购标的。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投
资湖南亮视同星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    二、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低
财务费用，同意公司及其子公司新开展名义本金不超过人民币10亿元的金融衍生
品交易业务。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开
展金融衍生品交易业务的公告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日