证券代码：300015         证券简称：爱尔眼科            公告编号：2022-002



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第五届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月
31 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风
险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健
的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上
述金融衍生品交易业务。
    表决结果：3 票赞成   0 票反对   0 票弃权




                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 5 日