证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科           公告编号：2022-011



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月
10 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于收购广东顺德爱尔眼科医院有限公司 70%股权的议案》
    公司董事会同意公司收购湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）（以
下简称“亮视交银”）所持有的广东顺德爱尔眼科医院有限公司（以下简称“顺
德爱尔”）70%的股权。
    本次收购对象顺德爱尔已形成良好的发展基础，根据顺德爱尔的资产评估报
告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，顺德爱尔 70%
股权交易价格为 7256.90 万元。收购完成后，公司将持有顺德爱尔 70%股权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收
购广东顺德爱尔眼科医院有限公司 70%股权的公告》。


    二、审议通过了《关于注销部分募集资金专用账户的议案》
    随着公司募投项目资金的不断投入，部分募集资金专用账户资金全部使用完
毕，截至公告日，公司在平安银行长沙分行营业部（账号：15000091124108）、
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行（账号：431899991010004012129）、招商
银行股份有限公司长沙湘府支行（账号：731902174810555）设立的募集资金专
户余额均系报告日至注销日账户产生的利息收入。为了加强公司资金的管理，决
定注销上述三家银行的募集资金专用账户，并根据银行管控要求将上述募集资金
专户的零星余额全部转入公司在中国建设银行长沙芙蓉支行（账号为
43001530061052506883）的账户内，专户注销后，公司原与上述三家银行、华泰
联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 14 日