证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科            公告编号：2022-016



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
九次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
25 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于收购南漳爱尔眼科医院有限公司 70%股权的议案》
    公司董事会同意公司收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）
（以下简称“爱尔安星”）所持有的南漳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“南
漳爱尔”）70%的股权。
    本次收购对象南漳爱尔已形成良好的发展基础，根据南漳爱尔的资产评估报
告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，南漳爱尔 70%
股权交易价格为 1400 万元。收购完成后，公司将持有南漳爱尔 70%股权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收
购南漳爱尔眼科医院有限公司 70%股权的公告》。
    特此公告。


                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 2 日