证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科         公告编号：2022-028



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

           第五届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
一次会议于2022年4月25日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年4月15日以邮件方
式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如
下决议：

一、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年年度报
告》及《2021年年度报告摘要》。
    该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


二、审议通过了《2021年年度董事会工作报告》；

    公司独立董事郑远民先生、陈收先生、郭月梅女士向董事会递交了《独立董
事 2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体
内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事 2021 年年度述
职报告》和《2021 年年度董事会工作报告》。

    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


三、审议通过了《2021年年度总经理工作报告》；
    具体内容参见《2021年年度报告》。
    此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


四、审议通过了《2021年年度财务决算报告》；
    具体内容参见《2021年年度报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


五、审议通过了《2021年年度权益分派预案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2021年年
度权益分派预案的公告》。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


六、审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》；
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》；公
司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意见；保
荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


七、审议通过了《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用
情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出
具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


八、审议通过了《关于聘请2022年年度审计机构的议案》；
    公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2022
年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和
市场价格水平确定相关审计费用。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于聘请2022年年度审计机构的公告》。
    公司独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


九、审议通过了《2021年年度社会责任报告》；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年年度社
会责任报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十、审议通过了《关于2022年年度公司董事薪酬的议案》；
    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2022 年年度公司
董事的薪酬计划如下：
    （1）独立董事津贴为 6 万元/年。
    （2）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应
的报酬，不再领取董事职务报酬， 其 2022 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，
薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十一、审议通过了《关于2022年年度公司高级管理人员薪酬的议案》 ；
    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2022年度，公司高
级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和
经营业绩挂钩。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十二 、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购注销
部分已授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事李力、韩忠、吴士君回避表决。
    此项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十三、审议通过了《关于修订公司章程及部分制度的议案》 ；
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意
修订公司章程及部分制度。
    修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资
金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。其中《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》需提交
股东大会审议。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登
记的议案》 ；
    公司《2021年年度权益分派预案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票
的议案》、《关于修订公司章程及部分制度的议案》需经公司2021年年度股东大
会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理变更注册资本、修订公司
章程及工商变更登记事宜。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十五、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产
减值准备及核销资产的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十六、审议通过了《关于2022年年度向银行申请综合授信的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2022年年
度向银行申请综合授信的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十七、审议通过了《关于对外捐赠的议案》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于对外捐赠
的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十八、审议通过了《2022年第一季度报告》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022年第一季
度报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十九、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2021
年年度股东大会的通知》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 25 日