证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科          公告编号：2022-053



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

                2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会采
用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2022年5月31日9:15至9:25、9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月31日上午9:15至下
午3:00期间的任意时间；现场会议于2022年5月31日下午2:00在长沙市芙蓉中路二
段279号金源阳光酒店五楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份
3,197,316,435 股，占上市公司总股份的 58.9729％。其中：通过现场投票的股东
44 人，代表股份 2,963,534,859 股，占上市公司总股份的 54.6610％。通过网络投
票的股东 108 人，代表股份 233,781,576 股，占上市公司总股份的 4.3120％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 149 人，代表股
份 257,818,284 股，占上市公司总股份的 4.7553％。其中：通过现场投票的中小
股东 41 人，代表股份 24,036,708 股，占上市公司总股份的 0.4433％。通过网络
投票的中小股东 108 人，代表股份 233,781,576 股，占上市公司总股份的 4.3120％。



二、议案审议情况
    大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络

投票表决。其中：议案4、议案8、议案9、议案10、议案14为特别决议事项，应

当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
过。表决结果如下：
提案 1.00 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
总表决情况：
    同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。


提案 2.00 《2021 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。


提案 3.00 《2021 年年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。


提案 4.00 《2021 年年度权益分派预案》
总表决情况：
    同意 3,196,941,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
23,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,443,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8545％；反对
23,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0090％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。


提案 5.00 《关于聘请 2022 年年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 3,151,563,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5690％；反对
44,519,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3924％；弃权 1,233,483 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％。
中小股东总表决情况：
    同意 212,065,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2539％；反对
44,519,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2677％；弃权 1,233,483 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4784％。


提案 6.00 《2021 年年度社会责任报告》
总表决情况：
    同意 3,196,816,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
22,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,318,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8061％；反对
22,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 477,074 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1850％。


提案 7.00 《关于 2022 年年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 3,196,939,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
24,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,441,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8538％；反对
24,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。


提案 8.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
总表决情况：
    同意 3,006,450,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9261％；反对
1,872,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％。


中小股东总表决情况：
    同意 255,594,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1373％；反对
1,872,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7262％；弃权 351,990 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。


提案 9.01 《公司章程》
总表决情况：
    同意 3,070,104,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0213％；反对
126,582,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9590％；弃权 629,205 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。


中小股东总表决情况：
    同意 130,606,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6582％；反对
126,582,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0977％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。


提案 9.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：
    同意 3,085,105,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4905％；反对
111,581,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4899％；弃权 629,205 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。


中小股东总表决情况：
    同意 145,607,189 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4767％；反对
111,581,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2793％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。


提案 9.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
    同意 3,068,808,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9808％；反对
127,878,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9996％；弃权 629,205 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。


中小股东总表决情况：
    同意 129,310,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.1558％；反对
127,878,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.6002％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。


提案 9.04 《独立董事工作制度》
总表决情况：
    同意 3,085,063,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4892％；反对
111,594,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4903％；弃权 657,805 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。


中小股东总表决情况：
    同意 145,565,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4606％；反对
111,594,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2842％；弃权 657,805 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2551％。


提案 9.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：
    同意 3,085,074,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4895％；反对
111,583,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4899％；弃权 657,805 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。
中小股东总表决情况：
    同意 145,576,489 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4648％；反对
111,583,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2801％；弃权 657,805 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2551％。


提案 9.06 《关联交易管理制度》
总表决情况：
    同意 3,085,063,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4892％；反对
111,594,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4903％；弃权 657,805 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。


中小股东总表决情况：
    同意 145,565,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4606％；反对
111,594,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2842％；弃权 657,805 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2551％。


提案 9.07 《募集资金管理制度》
总表决情况：
    同意 3,085,105,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4905％；反对
111,581,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4899％；弃权 629,205 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。


中小股东总表决情况：
    同意 145,607,189 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4767％；反对
111,581,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.2793％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。


提案 10.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案》
总表决情况：
    同意 3,086,388,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5306％；反对
110,298,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4497％；弃权 629,205 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。


中小股东总表决情况：
    同意 146,890,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.9743％；反对
110,298,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.7817％；弃权 629,205 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2440％。


提案 11.00 《关于 2022 年年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
    同意 3,194,199,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9025％；反对
2,736,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 380,590 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％。


中小股东总表决情况：
    同意 254,701,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7911％；反对
2,736,057 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0612％；弃权 380,590 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1476％。


提案 12.00 《2021 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 3,196,787,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对
23,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 505,674 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,289,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7949％；反对
23,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0090％；弃权 505,674 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1961％。


提案 13.00 《关于 2022 年年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 3,196,769,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对
194,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 351,990 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,271,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7879％；反对
194,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0755％；弃权 351,990 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1365％。


提案 14.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的议案》
总表决情况：
    同意 3,196,595,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对
24,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 695,812 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0218％。


中小股东总表决情况：
    同意 257,097,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7204％；反对
24,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 695,812 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2699％。



三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。



四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 31 日