证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科        公告编号：2022-065



                 爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第五十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五
次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 25
日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审议，本次会议一致通过如下议案：
    《关于变更证券事务代表的议案》

     黄强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任
 公司任何职务。黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

     董事会同意聘请李金洲先生、李密女士（简历详见附件）为证券事务代表，
 协助董事会秘书工作，自其取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书之
 日起开始履职，任期至第五届董事会届满之日止。

     此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证
券事务代表的公告》。


    特此公告。


                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 30 日
附件：

   李金洲先生简历

    李金洲，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
新加坡国立大学经济学专业，曾就职于新加坡星展银行，现任爱尔眼科投资者
关系主管。截至目前，李金洲先生持有公司股份 178,798 股，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定。



   李密女士简历：

    李密，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学，工商
管理专业。自 2008 年 4 月加入爱尔眼科，先后参与了公司 IPO、三会运作、定
期报告编制与信息披露等工作。截至目前，李密女士持有公司股份 158,923 股，
与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。