证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科         公告编号：2022-081



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第五届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十
七次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月19日以
邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审
议，本次会议一致通过如下议案：


    一、《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年
半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    二、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    三、《关于为控股子公司开具履约保函的议案》
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为
控股子公司开具履约保函的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。




                               爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 24 日