证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科         公告编号：2022-111



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第六十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三
次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 23 日
以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：
    一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置
自有资金购买理财产品，期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12
个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
    此项议案以7票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构对该议案出具了核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    二、《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    公司向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股133,467,485
股已于2022年10月14日登记上市。公司注册资本、总股本将随之发生变动。根据
公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会决定在股份登记完成后及时办理增
加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    此项议案以7票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。


                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 28 日