证券代码：300015         股票简称：爱尔眼科          公告编号：2022-139



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

  关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五
届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于
2022年11月11日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工
代表监事，于2022年11月30日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第六
届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、
监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2022年11月30日召开第六届董事会
第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任
了公司高级管理人员，公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监
事会主席。现将具体情况公告如下：
    一、公司第六届董事会组成情况
    （一）董事会成员
     1、非独立董事：陈邦先生（董事长）、李力先生（副董事长）、韩忠先生、
吴士君先生
    2、独立董事：陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生
    公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。李力先生、韩忠先生、吴士君
先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。
    3、董事会专门委员会成员
    审计委员会：郭月梅女士（召集人）、高国垒先生、韩忠先生
    提名委员会：高国垒先生（召集人）、郭月梅女士、吴士君先生
    薪酬与考核委员会：陈收先生（召集人）、郭月梅女士、李力先生
    战略委员会：陈邦先生（召集人）、陈收先生、李力先生
    二、公司第六届监事会组成情况
    1、非职工代表监事：李娴女士、苏江涛先生
    2、职工代表监事：宁俊萍女士（监事会主席）
    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大
会通过之日起，至第六届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    1、聘任李力先生为公司总经理；
    2、聘任韩忠先生为公司副总经理；
    3、聘任吴士君先生为公司副总经理、董事会秘书；
    4、聘任刘多元先生为公司副总经理、财务总监；
    5、聘任李爱明先生为公司副总经理；
    6、聘任唐仕波先生为公司副总经理；
    7、聘任杨智宽先生为公司副总经理；
    8、聘任王丽华女士为公司副总经理；
    9、聘任冯珺女士为公司副总经理；
    10、聘任张艳女士为公司副总经理；
     上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起，至第六届
董事会届满之日止。吴士君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等规定。
    五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
    郑远民先生因连续担任两届公司独立董事，本次换届后将不再担任公司独立
董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，郑
远民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    本次换届后，曹琴琴女士不再担任公司非职工代表监事，且不担任公司任何
职务。截至本公告日，曹琴琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
    五、董事会秘书联系方式
    电话：0731-85136739
    传真：0731-85174161
    电子邮箱：zhengquanbu@yeah.net
    联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部
    邮政编码：410000




    特此公告。




                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              2022年11月30日