证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科         公告编号：2023-008



                     爱尔眼科医院集团股份有限公司

               第六届董事会第四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年2月24日以邮件
方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：
    一、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象王振平、孙雯、周苗、陈军、
秦品锦等 129 人因离职等个人原因已不符合激励条件，公司董事会根据公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述激励对象已获
授但尚未解锁的全部限制性股票 1,070,973 股进行回购注销，其中回购注销首次
授予限制性股票 910,527 股，回购价格为 15.85 元/股；回购注销预留授予限制
性股票 160,446 股，回购价格为 15.85 元/股。本次回购注销完成后，首次授予
限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4722 名，预留授予限制性股票
激励计划的激励对象总人数将调整为 1117 名，已授予未解锁的限制性股票数量
调整为 83,525,271 股。公司总股本将减少 1,070,973 股。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    因董事李力先生、韩忠先生、吴士君先生系公司2021年限制性股票激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议时回避了对该议案的表决，其余4
名董事参与了表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回
购注销部分已授予限制性股票的公告》。
    此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司已确定回购注销1,070,973股已授予限制性股票，回购注销完成后，
公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少1,070,973元。该议案需经公司
2023年第一次临时股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理
变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记事宜。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意
修订公司《募集资金管理制度》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    四、《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及
深圳证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益
的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    五、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会的部分议案需提交股东大会审
议。董事会同意于 2023 年 3 月 21 日14：00召开公司2023年第一次临时股东
大会审议相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 3 日