证券代码：300015          证券简称：爱尔眼科           公告编号：2023-024



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议于 2023 年 4 月 25 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议室以
现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式送达，会议由监事会主
席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通
过如下议案：

    一、《2022 年年度监事会工作报告》；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度监
事会工作报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；

    监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022年年度报告》及《2022年年
度报告摘要》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、《2022 年年度财务决算报告》；

    具体内容参见《2022年年度报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、《2022 年年度权益分派预案》；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于 2022 年年
度权益分派预案的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、《2022 年年度内部控制自我评价报告》；

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具
体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度内部控制
自我评价报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、《关于 2023 年年度公司监事薪酬的议案》；

    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2023 年年度公司监
事的薪酬计划如下：
   （1）外部监事津贴为 1.5 万元/年；
   （2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取
监事职务报酬，其 2023 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承
担责任、风险和经营业绩挂钩。
      该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

      此议案尚需提交股东大会审议。

    七、《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

    监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法
律法规的规定核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经
认真核查，公司监事会同意本次核销资产事项。 具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    九、《2023 年第一季度报告》；

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年第一季度报
告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十、《关于调整部分募投项目投资计划的议案》；

    监事会认为：本次调整部分募投项目投资计划是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法
律法规和规范性文件的规定。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于调整部分募投项目投资计划的公告》。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十一、《2022 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

    监事会认为：经对公司 2022 年度证券与衍生品的投资情况进行了解，同意
公司董事会编制的《2022 年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。具体内
容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度证券与衍生品
投资情况的专项报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 25 日