证券代码：300017            证券简称：网宿科技         公告编号：2018-092




                         网宿科技股份有限公司

           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
决定于2018年10月16日（星期二）下午14:30召开2018年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十二次会议审
议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年10月16日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：2018年10月15日-2018年10月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月16
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
     6、股权登记日：2018年10月9日（星期二）
     7、出席对象：
     （1）于股权登记日2018年10月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议
室
     9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

     二、会议审议事项

     1、本次会议审议的议案如下：
     （1）《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期
的议案》
     （2）《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价
格的议案》
     （3）《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
     （4）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
     上述第2项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，第1、3、4
项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
     2、议案披露情况：上述议案内容请详见2018年5月31日、2018年9月28日刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司2017年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股
票数量、激励对象和回购价格的公告》、《关于变更非公开发行募集资金用途暨
募集资金投资项目调整、延期的公告》、《关于调整公司2017年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的
公告》、《公司章程修订对照说明》等相关公告。

    三、提案编码

                           表 1 本次股东大会提案编码一览表
                                                                                      备注
 提案编码                                提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                                  目可以投票

   100                              总议案：所有提案                                    √

             《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、
   1.00                                                                                 √
             延期的议案》

             《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
   2.00      股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、                 √
             激励对象和回购价格的议案》

             《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
   3.00                                                                                 √
             激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

   4.00      《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》                             √


    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2018 年 10 月 15 日 （ 上 午
9:00—11:30，下午13:30—17:00）
    3、登记地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月15日下午17：00点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
    地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
    电 话：021-64685982
    传 真：021-64879605
    邮 编：200030
    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
                                             网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 27 日


    附件：
    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二、《参会股东登记表》
    附件三、《授权委托书》
附件一

                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：365017
    2、投票简称：网宿投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月16日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二

                      网宿科技股份有限公司

             2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/                  个人股东身

法人股东名称：                 份证号码/法

                               人股东营业

                               执照号码：

股东账号：                     持股数：


联系电话：                     电子信箱：


联系地址：                     邮政编码：




是否本人参会：                 备注：
       附件三

                                         授 权 委 托 书
              兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
       份有限公司2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会，代表本人对会议
       审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
       权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                    备注
提案
                                 提案名称                     该列打勾的栏      同意     反对   弃权
编码
                                                                目可以投票

100                        总议案：所有提案                          √

        《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资
1.00                                                                 √
        项目调整、延期的议案》

        《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
2.00    划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首               √
        次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的议案》

        《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
3.00    划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分               √
        限制性股票的议案》

4.00    《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》               √

       本授权委托书的有效期限为：                  年   月   日至          年   月     日。
       附注：
       1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、”反对”、“弃权”下面的方框中
       打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
       计。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
       委托人签名（法人盖章）：
       身份证号码（营业执照号码）：
       持股数：
       受托人签名：
       身份证号码：
       委托日期：           年      月      日