证券代码：300017             证券简称：网宿科技          公告编号：2018-102




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通
知于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 15 日下午
14:30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事
会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

       审议并通过《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供
担保的议案》

       公司控股子公司厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）拟为其全
资子公司河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）向银行申请贷款提供
担保，担保方式为厦门秦淮以其持有河北秦淮的 100%股权向银行提供股权质押，
担保额度不超过 7 亿元（以下简称“本次担保”）。本次担保的质权存续期间为
主债权存续期间。本次担保的具体期限和金额由厦门秦淮与银行最终协商后确
定，最终实际担保金额不超过本次批准的担保额度。

    另外，经公司于 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准，
同意公司为河北秦淮向银行申请贷款提供担保额度不超过 7 亿元连带责任担保。
本次担保手续办理完毕后，公司将向银行申请取消前述公司为河北秦淮提供的担
保。

       经审议，监事会认为：本次厦门秦淮对其全资子公司河北秦淮的担保事项，
系河北秦淮正常开展经营活动所需。本次担保对象河北秦淮为厦门秦淮的全资子
公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的财务风险处于公司
可控的范围之内，对公司及厦门秦淮的正常经营不构成重大影响。本次担保安排
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
同意本次担保事项。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公
司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                            网宿科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 15 日