证券代码：300017                 证券简称：网宿科技                 公告编号：2018-103



                             网宿科技股份有限公司
                    2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 28 日以公
告的形式通知召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投
票相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14:30 在上
海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 10 月 15
日 15:00 至 2018 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 93 名 ， 代 表
767,998,992股，占公司股权登记日有表决权股份总数的31.5600%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代
理人共90名，代表85,191,505股，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.5008%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份686,026,871
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.1914%；
    （2）通过网络投票的股东共81名，代表股份81,972,121股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的3.3685%。
    2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

       三、议案审议情况

       本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

       1、审议《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期
的议案》

    对此项议案，同意767,896,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9866%；反对102,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%；
弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。

       其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,088,909 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8796%；反对 102,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1200%；弃权 396 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0005%。

       2、审议《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格
的议案》

       对此项议案，同意 767,904,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9877%；反对 94,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%；
弃权 396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通
过。

       其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 94,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 396 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0005%。
    3、审议《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

    对此项议案，同意767,904,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9877%；反对94,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；
弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。

     其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 94,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 396 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0005%。

    4、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    对此项特别决议议案，同意767,904,396股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9877%；反对94,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0123%；弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决
结果为通过。

     其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 94,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 396 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0005%。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、宋亦琦律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《网宿科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
             网宿科技股份有限公司董事会
                      2018 年 10 月 16 日