证券代码：300017        证券简称：网宿科技       公告编号：2018-105




                      网宿科技股份有限公司

     关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

         暨召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、临时提案

    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日在中国证监
会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，定
于2018年11月1日（星期四）下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。
    2018年10月21日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加
2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议
将《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
回购股份相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第三次临时股东大
会审议。上述议案已经公司2018年10月21日召开的第四届董事会第二十四次会议
审议通过，具体内容详见公司2018年10月22日刊登在中国证监会指定信息披露网
站的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持
有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。经核查，刘
成彦先生持有公司股份288,779,857股，占公司总股本的11.87%。董事会认为：
该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故董事
会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司2018年10月16日披露的《关于召开2018年第三
次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

    二、现将召开 2018 年第三次临时股东大会具体事项通知如下
     （一）会议召开的基本情况

     1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十三次会议审
议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2018年11月1日（星期四）下午14:30
     （2）网络投票时间：2018年10月31日-2018年11月1日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月1日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2018年10月31日15:00至2018年11月1日15:00的任意时间。
     5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
     6、股权登记日：2018年10月25日（星期四）
     7、出席对象：
     （1）于股权登记日2018年10月25日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议
室
     9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

    （二）会议审议事项：

    1、本次会议审议的议案如下：
    （1）《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供担保的
议案》
    （2）《关于回购公司股份预案的议案》，逐项审议：
    2.01 拟回购公司股份的目的
    2.02 拟回购公司股份的方式
    2.03 拟回购公司股份的用途
    2.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    2.05 拟用于回购股份的资金来源
    2.06 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
    2.07 拟回购股份的实施期限
    2.08 决议的有效期
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
    上述第1项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，第2项、第
3项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
    2、议案披露情况：上述议案内容请详见2018年10月16日、2018年10月22日
刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公
司为其全资子公司提供担保的公告》、《关于回购公司股份预案的公告》。

    （三）提案编码

                        表 1 本次股东大会提案编码一览表
                                                                       备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

   100                         总议案：所有提案                         √

           《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供
  1.00                                                                  √
           担保的议案》
  2.00       《关于回购公司股份预案的议案》                                             √


  2.01       拟回购公司股份的目的                                                       √


  2.02       拟回购公司股份的方式                                                       √


  2.03       拟回购公司股份的用途                                                       √

             回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金
  2.04                                                                                  √
             总额

  2.05       拟用于回购股份的资金来源                                                   √


  2.06       拟回购股份的价格或价格区间、定价原则                                       √


  2.07       拟回购股份的实施期限                                                       √


  2.08       决议的有效期                                                               √

             《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的
  3.00                                                                                  √
             议案》

    （四）会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2018 年 10 月 31 日 （ 上 午
9:00—11:30，下午13:30—17:00）
    3、登记地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月31日下午17：00点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    （五）参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    （六）其他事项

    1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
    地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
    电 话：021-64685982
    传 真：021-64879605
    邮 编：200030
    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。



    特此公告。


                                             网宿科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 21 日


    附件：
    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二、《参会股东登记表》
    附件三、《授权委托书》
附件一

                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：

    一、网络投票的程序：

    1、投票代码：365017
    2、投票简称：网宿投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月31日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月1日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二

                      网宿科技股份有限公司

             2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/                  个人股东身

法人股东名称：                 份证号码/法

                               人股东营业

                               执照号码：

股东账号：                     持股数：


联系电话：                     电子信箱：


联系地址：                     邮政编码：




是否本人参会：                 备注：
 附件三

                                 授 权 委 托 书
       兹全权委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
 份有限公司2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会，代表本人对会议
 审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                  备注
提案
                      提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                目可以投票

100             总议案：所有提案                   √


       《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公
1.00                                               √
       司为其全资子公司提供担保的议案》


2.00   《关于回购公司股份预案的议案》              √


2.01   拟回购公司股份的目的                        √


2.02   拟回购公司股份的方式                        √


2.03   拟回购公司股份的用途                        √

       回购股份的种类、数量、占总股本的比
2.04                                               √
       例及拟用于回购的资金总额

2.05   拟用于回购股份的资金来源                    √

       拟回购股份的价格或价格区间、定价原
2.06                                               √
       则

2.07   拟回购股份的实施期限                        √


2.08   决议的有效期                                √
        《关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00                                              √
        司回购股份相关事宜的议案》

 本授权委托书的有效期限为：           年     月   日至   年   月   日。
 附注：
 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
 计。
 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
 委托人签名（法人盖章）：
 身份证号码（营业执照号码）：
 持股数：
 受托人签名：
 身份证号码：
 委托日期：         年   月    日