证券代码：300017            证券简称：网宿科技             公告编号：2018-131




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
通知于 2018 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日上午
11:00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事
会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

    审议并通过《关于公司<超业绩奖励基金计划（草案）>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会审议《关于公司<超业绩奖励基金计划（草
案）>的议案》的程序和决策合法、有效；本奖励基金计划是以增量为主的超业
绩奖励基金计划，有利于调动公司及子公司经营管理层及核心技术（业务）人员
的积极性、主动性和创造性，推动公司实现整体战略布局。
    公司拟定的《超业绩奖励基金计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。经公司股东大会批准后即可实施。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份
有限公司超业绩奖励基金计划（草案）》。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。


    特此公告。
                                                 网宿科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 12 月 27 日