证券代码：300017            证券简称：网宿科技             公告编号：2018-129




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
通知于 2018 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日上午
10:00 以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事
和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事
对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司<超业绩奖励基金计划（草案）>的议案》

    为充分调动公司及子公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性、主
动性和创造性，推动公司实现整体战略布局，并结合考虑公司长期员工激励计划，
公司根据相关法律法规拟定了《网宿科技股份有限公司超业绩奖励基金计划（草
案）》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站上的《超业绩奖励基金计划（草案）》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

    截至目前，公司前期向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银
行上海分行”）申请的综合授信额度已到期。根据公司业务及日常运营需要，并
经与会董事审议，同意公司继续向招商银行上海分行申请综合授信额度，具体情
况如下：


       银行名称           授信类型      授信额度        担保类型     授信期限

 招商银行股份有限公司
 上海天钥桥支行（辖属于   综合授信   40,000 万人民币      信用         一年
   招商银行上海分行）

    实际授信情况以招商银行上海分行最终审批为准。授信期限内，授信额度可
循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董
事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与招商银行办理相关授信
额度申请事宜，并签署相应法律文件。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站上的《关于公司向招商银行申请授信额度的公告》。

    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                                   网宿科技股份有限公司董事会
                                                                 2018年12月27日