证券代码：300017          证券简称：网宿科技         公告编号：2019-012




                       网宿科技股份有限公司

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议
决定于2019年2月12日（星期二）下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十九次会议审
议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年2月11日-2019年2月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2019年2月11日15:00至2019年2月12日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
     6、股权登记日：2019年1月29日（星期二）
     7、出席对象：
     （1）于股权登记日2019年1月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议
室
     9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

     二、会议审议事项

     1、本次会议审议的议案如下：
     （1）《关于公司<超业绩奖励基金计划（草案）>的议案》；
     （2）《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》；
     （3）《关于终止为控股子公司提供担保的议案》；
     （4）《关于修改<公司章程>的议案》；
     （5）《关于<厦门秦淮科技有限公司审计报告>的议案》。
     上述第1项议案已经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，第2、3项议
案已经公司第四届董事会第二十八会议审议通过，第4、5项议案已经公司第四届
董事会二十九次会议审议通过。
     2、议案披露情况：上述议案内容请详见2018年12月28日、2019年1月3日及
2019年1月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《超业绩奖励基金计划
（草案）》、《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》、《关于终止为控股
子公司提供担保的公告》、《公司章程修订对照说明》及《厦门秦淮科技有限公
司审计报告》等相关公告。
    三、提案编码

                          表 1 本次股东大会提案编码一览表
                                                                                     备注
提案编码                                提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                                 目可以投票

   100                              总议案：所有提案                                   √


  1.00       《关于公司<超业绩奖励基金计划（草案）>的议案》                            √


  2.00       《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》                                  √


  3.00       《关于终止为控股子公司提供担保的议案》                                    √


  4.00       《关于修改<公司章程>的议案》                                              √


  5.00       《关于<厦门秦淮科技有限公司审计报告>的议案》                              √


    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2019 年 2 月 11 日 （ 上 午
9:00—11:30，下午13:30—17:00）
    3、登记地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月11日下午17：00点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
    地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
    电 话：021-64685982
    传 真：021-64879605
    邮 编：200030
    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                             网宿科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 21 日


    附件：
    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二、《参会股东登记表》
    附件三、《授权委托书》
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：

       一、网络投票的程序：

       1、投票代码：365017
    2、投票简称：网宿投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二

                      网宿科技股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/                  个人股东身

法人股东名称：                 份证号码/法

                               人股东营业

                               执照号码：

股东账号：                     持股数：


联系电话：                     电子信箱：


联系地址：                     邮政编码：




是否本人参会：                 备注：
 附件三

                                授 权 委 托 书
        兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
 份有限公司2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会，代表本人对会议
 审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                 备注
提案
                     提案名称                该列打勾的栏   同意        反对     弃权
编码
                                               目可以投票

100              总议案：所有提案                 √

        《关于公司<超业绩奖励基金计划（草
1.00                                              √
        案）>的议案》
        《关于出售控股公司股权暨关联交易
2.00                                              √
        的议案》
        《关于终止为控股子公司提供担保的
3.00                                              √
        议案》

4.00    《关于修改<公司章程>的议案》              √

        《关于<厦门秦淮科技有限公司审计
5.00                                              √
        报告>的议案》
 本授权委托书的有效期限为：            年   月   日至       年     月     日。
 附注：
 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
 计。
 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
 委托人签名（法人盖章）：
 身份证号码（营业执照号码）：
 持股数：
 受托人签名：
身份证号码：
委托日期：     年   月   日