证券代码：300017             证券简称：网宿科技              公告编号：2019-043




                          网宿科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 19 日上午 11:00
以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 13 次监事会会议，会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、
财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东
的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年度监
事会工作报告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核网宿科技股份有限公司 2018 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年年度
报告》、《2018 年年度报告摘要》，《2018 年年度报告披露的提示性公告》同
时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018
年度财务决算报告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议并通过《2018 年度利润分配预案》

    经审议，监事会认为：董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合公司实际
情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    五、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完
善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需
要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保
护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年度内
部控制自我评价报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    六、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    七、审议并通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

    经与会监事审议，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请
2019 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    八、审议并通过《关于注销公司<2015 年股票期权激励计划>第四个行权期
未达行权条件对应股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：因公司 2015 年股票期权激励计划第四个行权期未达
到行权条件，董事会拟注销对应股票期权 13,000,366 份，符合《2015 年股票期
权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本
次注销完成后，2015 年股票期权激励计划无剩余股票期权。本次注销不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意注销该部分股票期权。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销公司
<2015 年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    九、审议并通过《关于注销公司<2016 年股票期权激励计划>第三个行权期
未达行权条件对应股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：因公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达
到行权条件，董事会拟注销对应股票期权 6,400,134 份，符合《2016 年股票期
权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本
次注销完成后，2016 年股票期权激励计划剩余股票期权数量为 8,533,511 份。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销公司
<2016 年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十、审议并通过《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>
首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

    本激励计划首次授予股票期权的 450 名激励对象、首次授予限制性股票的
431 名激励对象在第一个行权期/解锁期绩效考核达标，其作为本激励计划首次
授予部分第一个行权期/解锁期可行权/可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同时，公司的整体业绩亦符合《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》规定
的第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件。同意首次授予股票期权的 450 名激励
对象在第一个行权期可行权 427.62 万份，首次授予限制性股票的 431 名激励对
象在第一个解锁期可解锁 617.34 万股。

    另外，因首次授予股票期权的 3 名激励对象及首次授予限制性股票的 1 名激
励在 2018 年度个人业绩考核结果为待提升或不合格，根据《2017 年股票期权与
限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司将注销其持有的第一个行权期
对应的首次授予股票期权 0.87 万份，注销其持有的第一个解锁期对应的首次授
予限制性股票 0.48 万股。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司
<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨
回购注销部分限制性股票的公告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十一、审议并通过《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首
次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》
及《2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，2017
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解
锁条件已成就，首次授予股票期权的 450 名激励对象的行权资格合法、有效，首
次授予限制性股票的 431 名激励对象的解锁资格合法、有效。同意首次授予股票
期权的 450 名激励对象在第一个行权期可行权 427.62 万份，首次授予限制性股
票的 431 名激励对象在第一个解锁期可解锁 617.34 万股。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司
<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期
行权/解锁条件成就的公告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十二、审议并通过《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预
留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》
及《2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，2017
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解
锁条件已成就，预留授予股票期权的 10 名激励对象的行权资格合法、有效，预
留授予限制性股票的 15 名激励对象的解锁资格合法、有效。同意预留授予股票
期权的 10 名激励对象在第一个行权期可行权 46.95 万份，预留授予限制性股票
的 15 名激励对象在第一个解锁期可解锁 93.4 万股。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司
<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第一个行权期/解锁期
行权/解锁条件成就的公告》。

    本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。



                                             网宿科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 19 日