证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-128
网宿科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 22 日以
公告的形式通知召开 2019 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络
投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:30 在上
海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 6
日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,426,999,175 股（公司股权登记日
总股本为 2,435,121,504 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 8,122,329 股）。
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并投 票 表 决 的 股 东及 股 东 代 理 人 共 32 名 ， 代 表
653,156,512 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.9121%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代
理人共 29 名，代表 16,374,752 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6747%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 638,886,686
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 26.3241%；
（2）通过网络投票的股东共 19 名，代表股份 14,269,826 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 0.5880%。
2、公司部分董事、监事，财务总监兼副总经理，董事会秘书兼副总经理，见
证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十
六次会议审议通过）
对此项议案，同意 652,930,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9654%；反对 226,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决
结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,148,452 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.6180%；反对 226,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.3808%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0012%。
2、审议《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项议案，同意 652,930,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9654%；反对 226,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决
结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,148,452 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.6180%；反对 226,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.3808%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0012%。
3、审议《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十
七次会议审议通过）
对此项议案，同意 652,930,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9654%；反对 226,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0346%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决
结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,148,452 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.6180%；反对 226,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.3808%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0012%。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司分别于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 8 月 16 日、2019 年 10 月 20 日召开第
四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十六次会议及第四届董事会第三十七
次会议，决定回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制
性股票合计 56.29 万股，预留授予的限制性股票合计 54.30 万股。此外，自 2018
年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本
及修改〈公司章程〉的议案》后，公司授予股票期权的激励对象共计行权 230.2887
万份期权。基于上述事项，公司将对注册资本及股份总数相应进行调整，并修改《公
司章程》。
另外，公司前期审议通过经营范围变更并修改《公司章程》的事项，同时说明
了“公司经营范围最终以工商部门核准登记为准。”目前，根据工商实际核准登记
的经营范围，董事会对《公司章程》中相关条款进行修改。
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 公司注册资本为人民币 243,281.8617 万元。
243,401.5604 万元。
第十九条 公司股份总数为 243,281.8617 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 243,401.5604 万
人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软
硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从
信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，
事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技
第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一
术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、
类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第一类增
信息发布、信息系统集成，经济信息服务，
值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信
电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备
业务中的国内互联网虚拟专用网业务、第二类增值电
的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依
信业务中的信息服务业务（详见中华人民共和国增值
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
电信业务经营许可证），计算机软硬件及配件、办公
开展经营活动】
设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行
政许可的，凭许可证经营）。
对此项特别决议议案，同意 652,930,212 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9654%；反对 226,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0346%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,148,452 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.6180%；反对 226,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.3808%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0012%。
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》
对此项议案，同意 652,946,412 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9678%；反对 209,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0321%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决
结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,164,652 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.7169%；反对 209,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.2819%；弃权 200 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0012%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、杨婧律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2019年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 7 日
