证券代码：300017            证券简称：网宿科技           公告编号：2020-079



                   网宿科技股份有限公司关于发行股份
    及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日披露的
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预
案”）“重大风险提示”中，对本次交易存在的风险因素作出了详细说明，敬请
广大投资者注意投资风险。

    2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能
导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作
出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

    一、本次交易的历史披露情况

    1、2020年5月31日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事
会第三十七次会议，审议通过《关于<网宿科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容
详见公司于2020年6月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、公司于2020年6月3日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对网宿科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕
第20号）（以下简称“问询函”）。公司及相关各方对《问询函》中提及的问题进
行了认真分析及回复，具体内容详见公司于2020年6月10日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对深圳证
券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-062）。
    3、公司于2020年7月6日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-073）。

    二、本次交易的进展情况

       1、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。
截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估工作尚未正式完成，待相关审
计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，披
露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程
序。
       2、据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，嘉兴知
而新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴知而新”）将其持有
的 76.745%创而新（北京）教育科技有限公司的股权质押给公司并完成了质
押登记；2020 年 7 月 9 日，公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》
的约定向嘉兴知而新支付了定金 10,000 万元。
       3、本次交易尚需履行多项审批后方可实施，包括但不限于： 本次交易
相关审计、评估等工作完成后公司将再次召开董事会审议通过本次交易相关
议案；公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案；深圳证券交易所、中
国证监会等有权机关核准/注册本次交易等。前述审批事项是本次交易最终
得以实施的前置条件。本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批
准或核准的时间均存在不确定性。提请投资者关注上述风险。


   特此公告。


                                             网宿科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 31 日