证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2020-121 网宿科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 10 月 29 日以 公告的形式通知召开 2020 年第二次临时股东大会,并于 2020 年 11 月 2 日披露了 《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2020 年第二次临时股东大 会补充通知的公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场 会议于 2020 年 11 月 17 日(星期二)下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光 启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2020 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,444,889,875 股(公司股权登记日 总股本为 2,453,012,204 股,扣除截至股权登记日公司已回购股份 8,122,329 股)。 1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 38 名 , 代 表 576,432,763 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 23.5770%。其中,除公司 董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代 理人共 34 名,代表 73,788,926 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 3.0181%。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名,代表股份 505,199,450 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的 20.6635%; (2)通过网络投票的股东共 26 名,代表股份 71,233,313 股,占公司股权登 记日有表决权股份总数的 2.9136%。 2、公司部分董事、监事,董事会秘书,财务总监,见证律师等相关人士出席 了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,以现场投票、网络投票 相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下: 1、 审议《关于变更注册资本暨修订<网宿科技股份有限公司章程>的议案》 (1) 同意对公司注册资本进行修改,注册资本由 242,869.1204 万元变更为 245,227.5054 万元; (2) 同意对公司章程进行修订,具体见公司于 2020 年 10 月 29 日披露于中 国证监会指定信息披露网站上的《章程修订对照说明》、《网宿科技股份 有限公司章程》。 对此项特别决议议案,同意 573,080,770 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 99.4185%;反对 3,351,993 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.5815%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,436,933 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 95.4573%;反对 3,351,993 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 4.5427%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 对此项议案,同意 573,028,170 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4094%; 反对 396,741 股 ,占 出席会 议股 东所 持有 效表 决权 股份总 数的 0.0688%;弃权 3,007,852 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,384,333 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 95.3860%;反对 396,741 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.5377%;弃权 3,007,852 股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 4.0763%。 3、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 对此项议案,同意 573,028,170 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4094%; 反对 396,741 股 ,占 出席会 议股 东所 持有 效表 决权 股份总 数的 0.0688%;弃权 3,007,852 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,384,333 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 95.3860%;反对 396,741 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.5377%;弃权 3,007,852 股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 4.0763%。 4、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 对此项议案,同意 569,868,474 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.8612%;反对 3,556,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6170%;弃权 3,007,852 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 67,224,637 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 91.1040%;反对 3,556,437 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 4.8197%;弃权 3,007,852 股,占出席会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 4.0763%。 5、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 对此项议案,同意 573,033,770 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4103%; 反对 391,141 股 ,占 出席会 议股 东所 持有 效表 决权 股份总 数的 0.0679%;弃权 3,007,852 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,389,933 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 95.3936%;反对 391,141 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.5301%;弃权 3,007,852 股,占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 4.0763%。 6、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 对此项议案,同意 569,212,679 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.7475%;反对 4,212,032 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7307%;弃权 3,008,052 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5218%。 表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 66,568,842 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 90.2152%;反对 4,212,032 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 5.7082%;弃权 3,008,052 股,占出席会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 4.0766%。 7、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 对此项议案,同意 573,018,909 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4078%; 反对 405,741 股 ,占 出席会 议股 东所 持有 效表 决权 股份总 数的 0.0704%;弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 0.5219%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,375,072 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 95.3735%;反对 405,741 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.5499%;弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃 权 61 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0766%。 8、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 对此项议案,同意 573,024,509 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4087%;反对 400,141 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0694%; 弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的 0.5219%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,380,672 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 95.3811%;反对 400,141 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.5423%;弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0766%。 9、 审议《关于修订<网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议 案》 对此项议案,同意 573,033,509 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4103%;反对 391,141 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0679%; 弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的 0.5219%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 70,389,672 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 95.3933%;反对 391,141 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.5301%;弃权 3,008,113 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0766%。 10、 审议《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授 予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 对此项特别决议议案,同意 576,203,902 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 99.9603%;反对 228,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0397%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 73,560,065 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 99.6898%;反对 228,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.3101%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。 11、 审议《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>授予激 励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 对此项特别决议议案,同意 576,203,902 股,占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 99.9603%;反对 228,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0397%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 73,560,065 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 99.6898%;反对 228,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.3101%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。 12、 审议《关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案》 对此项议案,同意 563,950,721 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 97.8346%;反对 12,481,781 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1653%;弃权 261 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 61,306,884 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 83.0841%;反对 12,481,781 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 16.9155%;弃权 261 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0004%。 13、 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》 对此项议案,同意 576,206,002 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9607%;反对 226,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%; 弃权 261 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 73,562,165 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 99.6927%;反对 226,500 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.3070%;弃权 261 股(其中,因未投票默认弃权 61 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0004%。 14、 审议《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》 对此项议案,同意 569,940,378 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.8737%;反对 6,492,324 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1263%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股),占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。 其中,中小投资者投票表决结果:同意 67,296,541 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 91.2014%;反对 6,492,324 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 8.7985%;弃权 61 股(其中,因未投票默认弃权 61 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请国浩律师(上海)事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法 律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召 集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《网宿科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》; 2、《国浩律师(上海)事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意 见书》。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2020 年 11 月 17 日