网宿科技：第五届董事会第八次会议决议公告2021-02-23
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-006
网宿科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于 2021 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 22 日上午 10:00
以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级
管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案
进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
随着公司全球化业务的不断拓展，公司日常经营过程中涉及大量外币业务并
持有一定数量的外汇资产。为有效规避和防范公司开展海外业务和外币借款过程
中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常
经营需要，公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
本次用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 5 亿元或等值外
币，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在授权期限内可
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。同时，授权公司总经理在余额不超过上述额度范围内行使
金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件并由财务部具体实施上述衍生品
交易业务的相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会提名委员会工作
细则>的议案>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份
有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于修订<网宿科技股份有限公司董事会战略委员会工作
细则>的议案>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限
公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《网宿科技股份
有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日
