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网宿科技:第五届监事会第三十次会议决议公告2023-03-17  

                        证券代码:300017            证券简称:网宿科技             公告编号:2023-030


                         网宿科技股份有限公司
                   第五届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议通
知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 17 日上午 11:
00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议:

    一、审议并通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》

    经审核,监事会认为:本次CDNetworks Singapore Pte.Ltd记账本位币变更
符合相关法律法规的规定,符合子公司的实际经营情况和未来发展规划。变更记
账本位币后,能够更加客观公正地反映其财务状况和经营成果。本次变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的
情形。监事会同意CDNetworks Singapore Pte.Ltd记账本位币变更的事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
新加坡子公司变更记账本位币的公告》。

    表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。


    二、审议并通过《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》

    经审核,监事会认为:本次担保对象深圳绿色云图科技有限公司(以下简称
“绿色云图”)为公司全资子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等
方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,公司对绿
色云图担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。
同意本次担保事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
为全资子公司申请开具保函提供担保的公告》。

    表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。


    三、审议并通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

    经审核,监事会认为:本次交易符合公司通过产业生态投资和战略合作应用
层与SaaS层能力,从而共同推动各行各业的产业数字化、智能化的整体规划。在
公司“2+3”业务布局的同时,通过在公司产业链范围内寻找合适的方向及机会
进行适当的投资,有助于推进公司向应用端延伸,加深产业链部署。目前,公司
现金流充裕,本次投资不会影响公司的正常经营活动。

    本次交易价格系参照估值报告,并基于投资标的所处行业发展趋势、管理团
队、技术研发能力、产品优势和未来发展前景等各方面因素,由交易双方遵循市
场化原则协商确定,交易定价公允,该关联交易事项的决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

    关联监事张海燕女士回避本议案的表决。

    表决结果:非关联监事以2票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。




    特此公告。


                                             网宿科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 17 日