证券代码：300019          证券简称：硅宝科技         公告编号：2018-071



                         成都硅宝科技股份有限公司

                 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开

第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届的议案》。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于

2018 年 11 月 21 日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表

担任公司第五届监事会职工监事。

    经全体与会代表表决，会议选举吴学智女士（简历详见附件）为公司第五届

监事会的职工监事，任期三年，届满可连选连任。

    吴学智女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监

事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满，届满可连选连任。

    特此公告。


                                                成都硅宝科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二 0 一八年十二月七日
附件：
                硅宝科技第五届监事会职工代表监事简历

    吴学智，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，毕业于西南交通大学法学专业。1998 年入职成都硅宝科技实业有限责任公

司（现为成都硅宝科技股份有限公司），任职于财务部，现任本公司工会主席、

财务部副经理（非财务负责人）。

    吴学智女士通过员工持股计划持有公司股份 50,939 股，除其配偶系持有本

公司股份 5%以上的股东杨丽玫女士（持有公司股份 30,771,360 股）之表弟外，

与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高

级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 规定之情形。