证券代码：300019          证券简称：硅宝科技         公告编号：2019-007


                         成都硅宝科技股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

   1、本次监事会由监事曾志勇先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 27 日以电

子邮件方式发出。

   2、本次监事会于 2019 年 1 月 30 日在公司四楼会议室以现场方式进行。

   3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事曾志勇先生主持。

   4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

   经审议，监事会一致推选曾志勇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次

监事会会议审议通过之日起至本次监事会任期届满之日止。

   曾志勇先生简历请见公司于 2018 年 11 月 20 日在中国证监会指定的信息披

露网站巨潮资讯网刊登的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：

2018-060）。

   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                  二〇一九年一月三十日