证券代码：300019         证券简称：硅宝科技    公告编号：2021-031


                   成都硅宝科技股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年5月26日以电子

邮件方式发出。

    2、本次董事会于2021年6月1日以现场会议及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    经与会董事审议，一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求以及募集

资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时

补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资

金专户。

    公司独立董事、持续督导机构中信建投股份有限公司发表了明确同意的意

见。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                         成都硅宝科技股份有限公司
                                                  董   事 会
                                            2021 年 06 月 01 日