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公司公告

硅宝科技:第五届监事会第二十次会议决议公告2021-06-01  

                          证券代码:300019         证券简称:硅宝科技      公告编号:2021-032


                     成都硅宝科技股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集,会议通知于 2021 年 5 月 26

日以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 6 月 1 日以现场会议方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

    经审核,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资

金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元暂时补

充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,有利于提高募集资金的

使用效率,降低公司财务费用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此,监事会同意公司本次使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起

12 个月,到期将归还至募集资金专户。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                         成都硅宝科技股份有限公司

                                                  监   事   会

                                            2021 年 06 月 01 日