硅宝科技:第五届监事会第二十次会议决议公告2021-06-01
证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2021-032
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集,会议通知于 2021 年 5 月 26
日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2021 年 6 月 1 日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
经审核,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元暂时补
充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,有利于提高募集资金的
使用效率,降低公司财务费用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此,监事会同意公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月,到期将归还至募集资金专户。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 06 月 01 日