证券代码：300019          证券简称：硅宝科技         公告编号：2022-037


                   成都硅宝科技股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2022年4月11日以电子

邮件方式发出。

    2、本次董事会于2022年4月15日以现场会议及通讯表决方式进行。
    3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年第一季度报告全文》；

    公司《2022年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，《2022年第一季

度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                  成都硅宝科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2022 年 04 月 16 日