证券代码：300019         证券简称：硅宝科技        公告编号：2022-038


                      成都硅宝科技股份有限公司
                 第五届监事会第二十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 11

日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 4 月 15 日以现场会议及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2022 年第一季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2022 年第一季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2022 年第一季度报告披露提示性公告》刊登

于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司

      监   事   会

   2022 年 04 月 16 日