证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2022-044
成都硅宝科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）14：00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、现场会议主持人：董事长王有治先生
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 19 名，合计持有公司股
份 206,789,996 股，占公司股本总额的 52.8699%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表 17 名，合计持有公司股份 206,787,596 股，占公司股本总额的 52.8692%；
参加网络投票的股东 2 人，代表股份 2,400 股，占公司股本总额的 0.0006%；中
小投资者所持（代表）股份 35,101,523 股，占公司股本总额的 8.9744%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（成都）事务所律师等人士
出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日上午 9:15--9:25，
9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 4 月 28 日上午 09:15 至 2022 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时
间。
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8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进
行表决。具体表决情况如下：
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举王有治先生、王有强先生、吴梦颖女士、
刘竹萌先生、郭斌女士、杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决
结果如下：
1.1《选举王有治先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 202,550,050 票，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9496%。其中中小股东表决情况：同意 11,535,100 票，占出席会议中小股东所
持股份的 32.8621%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，王有治先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.2《选举李步春先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 66,600,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 32.2066%。
其中中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案未获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代
表） 有效表决权股份总数二分之一以上通过，故李步春先生未当选为公司第六
届董事会非独立董事。
公司对李步春先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
1.3《选举王有强先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 213,112,120 票，占出席会议有效表决权股份总数的
103.0573%。其中中小股东表决情况：同意 152,919,238 票，占出席会议中小股东
所持股份的 435.6484%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，王有强先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
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1.4《选举吴梦颖女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 179,425,048 票，占出席会议有效表决权股份总数的
86.7668 %。其中中小股东表决情况：同意 11,535,100 票，占出席会议中小股东
所持股份的 32.8621%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，吴梦颖女士当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.5《选举刘竹萌先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 179,425,048 票，占出席会议有效表决权股份总数的
86.7668 %。其中中小股东表决情况：同意 11,535,100 票，占出席会议中小股东
所持股份的 32.8621%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，刘竹萌先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.6《选举郭斌女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 203,450,050 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.3849%。其中中小股东表决情况：同意 11,535,100 票，占出席会议中小股东所
持股份的 32.8621%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，郭斌女士当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.7《选举杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 196,163,260 票，占出席会议有效表决权股份总数的
94.8611%。其中中小股东表决情况：同意 11,535,100 票，占出席会议中小股东所
持股份的 32.8621%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，杨丽玫女士当选为公司第六届董事会非
独立董事。
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士为公
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司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.1《选举王进先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 206,789,996 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中中小股东表决情况：同意 35,101,523 票，占出席会议中小股东所持股份的
100%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，王进先生当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.2《选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 206,789,996 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中中小股东表决情况：同意 35,101,523 票，占出席会议中小股东所持股份的
100%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，王翊民先生当选为公司第六届董事会独
立董事。
2.3《选举唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 206,789,996 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中中小股东表决情况：同意 35,101,523 票，占出席会议中小股东所持股份的
100%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，唐贤叶女士当选为公司第六届董事会独
立董事。
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举蔡显中先生、邱建先生为公司第六届监事
会股东代表监事，具体表决结果如下：
3.1《选举蔡显中先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 206,789,996 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中中小股东表决情况：同意 35,101,523 票，占出席会议中小股东所持股份的
100%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
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有效表决权股份总数二分之一以上通过，蔡显中先生当选为公司第六届监事会股
东代表监事。
3.2《选举邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 206,789,996 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中中小股东表决情况：同意 35,101,523 票，占出席会议中小股东所持股份的
100%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数二分之一以上通过，邱建先生当选为公司第六届监事会股东
代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 04 月 28 日
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