证券代码：300019          证券简称：硅宝科技        公告编号：2022-051



                         成都硅宝科技股份有限公司

                     第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2022 年 5 月 9 日以

电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2022 年 5 月 13 日在公司六楼会议室以现场方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邱建先生主持。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

    经审议，监事会一致推选邱建先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监

事会会议审议通过之日起至本次监事会任期届满。

    邱建先生简历请见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网刊登的《第五届监

事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除

限售条件成就的议案》。

    经审核，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激

励计划”）预留授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售的条件已经成

就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激

励计划（草案）》与《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关

规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 23 名激励

对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 23 名激励对象所获授的 25 万股
限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。



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                                                       监   事   会

                                                    2022 年 05 月 13 日