证券代码：300019           证券简称：硅宝科技            公告编号：2022-069


                      成都硅宝科技股份有限公司

           关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
原定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

       一、本次股东大会原定召开情况

    1、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 8 日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 8 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 8 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日 9:15--15:00 期间的任意时
间。

    2、股权登记日：2022 年 9 月 1 日（星期四）

       二、取消召开本次股东大会原因及后续召开计划

    鉴于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为积极响应相关疫情防控
政策，经慎重考虑，公司第六届董事会第三次会议决定取消召开 2022 年第二次
临时股东大会。后续召开时间以公司另行发出的股东大会通知为准。

    本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求由此带来的
不便，敬请广大投资者理解。

    特此公告。

                                             成都硅宝科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2022年09月06日