证券代码：300019         证券简称：硅宝科技       公告编号：2022-068


                     成都硅宝科技股份有限公司
       第六届董事会第三次会议决议公告（更正后）

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2022年9月5日以微信

通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年9月5日以通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况（更正前）

    1、审议通过《关于延期召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为积极响应相关疫情防控

政策，经慎重考虑，公司董事会决定延期召开2022年第二次临时股东大会，具体

召开时间以公司后续另行发出的股东大会通知为准。

    具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网《关于延期召开公司2022年第二次临时

股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为明确公司2022年第二次临时股东大会召开相关事项，公司董事会决定取

消本次股东大会召开安排并更正本次董事会审议议案的相关内容，更正后具体

内容如下：

    二、董事会会议审议情况（更正后）
    1、审议通过《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司为积极响应相关疫情防控

政策，经慎重考虑，公司董事会决定取消召开2022年第二次临时股东大会。后续

召开时间以公司另行发出的股东大会通知为准。

    具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网《关于取消召开公司2022年第二次临时

股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                             成都硅宝科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 09 月 06 日