证券代码：300019         证券简称：硅宝科技           公告编号：2022-076



                         成都硅宝科技股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2022 年 10 月 24 日（星期一）14：00
    2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
    5、现场会议主持人：董事长王有治先生
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 12 名，合计持有公司股
份 194,183,076 股，占公司股本总额的 49.6517%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表 8 名，合计持有公司股份 127,113,760 股，占公司股本总额的 32.5024%；
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 67，069,316 股，占公司股本总额的 17.1493%；
中小投资者所持（代表）股份 22,596,003 股，占公司股本总额的 5.7892%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（成都）事务所律师等人士
出席或列席了会议。
    7、网络投票时间：
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 24 日上午 9:15--9:25，
9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 10 月 24 日上午 09:15 至 2022 年 10 月 24 日下午 15:00 期间的任意
时间。
                                      1
         8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
    券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

         二、议案审议和表决情况

         本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进
    行表决。具体表决情况如下：
      1、《关于第六届董事会董事津贴的议案》
                 代表股份               同意                         反对                  弃权
  股东类别
                 （股）        股数（股）        比例      股数（股）       比例   股数（股）     比例

与会全体股东    194,183,076    194,178,276     99.9975%      4,800      0.0025%       0            0
其中：
                22,641,100     22,636,300      99.9788%      4,800      0.0212%       0            0
中小投资者
  表决结果      通过

    2、《关于第六届监事会监事津贴的议案》
                 代表股份               同意                         反对                  弃权
  股东类别
                 （股）        股数（股）        比例      股数（股）       比例   股数（股）     比例

与会全体股东    194,183,076    194,178,276     99.9975%      4,800      0.0025%       0            0
其中：
                22,641,100     22,636,300      99.9788%      4,800      0.0212%       0            0
中小投资者
  表决结果      通过

    3、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
                代表股份              同意                           反对                  弃权
  股东类别
                （股）        股数（股）       比例       股数（股）        比例   股数（股） 比例

与会全体股东   194,183,076    183,078,276    94.2813% 11,104,800 5.7187%               0           0
其中：
               22,641,100     11,536,300     50.9529% 11,104,800 49.0471%              0           0
中小投资者
  表决结果     通过

         三、律师出具的法律意见

         本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所苏绍魁律师、宁雪伶律师现场
    见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
    《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
    东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
    果合法、有效。


                                                 2
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                    成都硅宝科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 10 月 24 日




                              3