证券代码：300019          证券简称：硅宝科技       公告编号：2023-001


                       成都硅宝科技股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年1月3日以电子

邮件方式发出。

    2、本次董事会于2023年1月6日以现场及通讯表决方式进行。
    3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨增资广西华纳新材料股份有限公

司的议案》；

    为满足公司战略发展和提升产品竞争力，拓展产品在新材料领域的高端用

途，进一步提高公司在有机硅橡胶行业的竞争优势。公司全资子公司成都硅宝股

权投资基金管理有限公司（以下简称“硅宝投资”）拟与广西华纳新材料股份有

限公司（以下简称“目标公司”）及原其股东等签署《股权增资协议》，硅宝投

资拟使用自有资金人民币3000万元对目标公司进行增资，其中人民币388.3562

万元计入目标公司新增注册资本，剩余人民币2611.6438万元计入目标公司资本

公积，增资完成后公司将取得目标公司3.5293%的股权。本次增资款专项用于目

标公司扩产及日常生产经营。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司对外投资暨增

资广西华纳新材料股份有限公司的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                        成都硅宝科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2023 年 01 月 06 日