证券代码：300019          证券简称：硅宝科技           公告编号：2023-025


                    成都硅宝科技股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 17 日

以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2023 年 4 月 21 日以现场会议及通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023年第一季度报告》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2023 年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网发布的公告。《2023 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同

日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制

性股票回购价格的议案》；

    鉴于公司已于2021年4月29日和2022年4月28日分别实施了2020年年度权益
分派方案和2021年年度权益分派方案。故根据公司2019年第一次临时股东大会的

授权，公司董事会拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调

整。调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为3.14元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                成都硅宝科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                   2023 年 04 月 22 日