银江股份:关于续聘2019年度审计机构的公告2019-04-19
证券代码:300020 证券简称:银江股份 公告编号:2019-024
银江股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘 2019 年度审计机构的基本情况
银江股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 17 日召开了第四
届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘任期限为一年,自公司股东大会审
议通过之日起生效,同时提请公司股东大会授权公司董事长依照市场公允合理的
定价原则,与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),具有证券从业资格,具备从事上市公
司审计业务的丰富经验和职业素养,自担任公司审计机构以来,为公司提供了高
质量的审计服务,出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事对相关事
项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议;
2、第四届监事会第二十一次会议决议;
3、独立董事对相关事项的事前认可意见;
4、独立董事对相关事项的独立意见;
特此公告。
银江股份股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日