上海锦天城（杭州）律师事务所
           关于银江技术股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
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邮编：310020
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                          关于银江技术股份有限公司
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致：银江技术股份有限公司

     上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受银江技术股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2022 年 5 月
21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会
的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
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的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14:30 在浙江省
杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A2 幢三楼会议室如期召开。网络投票
通过网络投票系统于 2022 年 6 月 6 日期间进行。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股
份 95,418,870 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 14.5503%，其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权的股份
86,244,669 股，占公司股份总数的 13.1513%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，本次
股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 13 人，代表有表决权股份
9,174,201 股，占公司股份总数的 1.3990%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 13 人，代表有表决权


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股份 9,174,201 股，占公司有表决权股份总数的 1.3990%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

       经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出
席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

       综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。




三、 本次股东大会审议的议案

     根据公司发出的股东大会通知及现场审议情况，本次股东大会审议的议案如
下：

     1、审议《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》

       锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新
议案的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。




四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：9,324,901

       （一）审议通过《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》。

     表决结果：同意 8,153,601 股，占有效表决股份总数的 87.4390%；反对
1,171,300 股，占有效表决股份总数的 12.5610%；弃权 0 股，占有效表决股份总
数的 0%。

     中小股东表决结果：同意 8,002,901 股，占出席会议所有股东所持股份的
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87.2327％；反对 1,171,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7673％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％

     回避情况：关联股东银江科技集团有限公司回避表决。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。




五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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             （本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于银江技术股份有限公
             司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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             负责人：                                                     经办律师：
                              马茜芝                                                         刘入江




                                                                                      2022 年 6 月 6 日




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