证券代码：300024                证券简称：机器人               公告编号：2018-010


                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                  第六届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 11：00----12：00 在在沈阳市浑南新区全运路
33 号公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 3 月 9 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：
     一、审议通过了《2017 年度监事会报告》的议案。
     《2017年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
     该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
     审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了 2017 年度报告及摘要的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     该议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。
     审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了 2017 年度利润分配预案。
     2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日公司总股本1,560,239,617
股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
78,011,980.85 元（含税），剩余未分配利润1,461,582,023.34元结转下年度分配。
     本次利润分配预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
     审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了 2017 年度财务决算报告。
    2017 年度公司实现营业收入 245,506.40 万元，比上年同期增长 20.73%；
归属上市公司股东净利润 43,237.79 万元，比上年同期增长 5.26%；归属于上市
公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 29,311.37 万元，比上年同期增长
6.87%。
    该议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
    监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。
   公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立
和运作情况。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《2017 年度证券投资情况的专项说明》

    监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业
务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反
相关法律法规及规章制度的行为。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了关于续聘 2018 年度审计机构的议案。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各
项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度审计机构。
    该议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司财务报表产生重大影响。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                            沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                              2018 年 3 月 22 日