证券代码：300024            证券简称：机器人          公告编号：2019-022


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                第六届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9：30----10：30 沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月
11 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：
       一、审议通过了 2019 年第一季度报告。
    2019 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。2019 年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2019 年 4 月 25 日的《中国
证券报》和《证券时报》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定及深圳证券交易所2018年
下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》进行的合理变更，符合监
管的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》全文详见
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 24 日