证券代码：300024             证券简称：机器人          公告编号：2020-005


                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司

           第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次（临时）会议于 2020 年 3 月 26 日上午 9：00—10：00 在沈阳市浑南新区全
运路 33 号公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 3 月 23 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：
       审议通过了关于追认增加经营范围及修订公司章程的议案。
       同意对公司 2020 年 2 月 27 日增加经营范围的事项进行追认。《关于追认增
加经营范围及修订公司章程的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。
       该议案将提交公司股东大会审议批准。
       审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。




                                   沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 26 日