证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2020-006


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

          关于追认增加经营范围及修订公司章程的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 3 月
26 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于追认增加经
营范围及修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：
    一、追认增加经营范围情况
    1、增加经营范围内容
    自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，口罩、医疗器械等产品需求紧缺，辽宁
省政府要求有能力的企业生产防疫物资，指定公司组织实施口罩及口罩生产线的
生产，满足抗击疫情的物资需求。公司快速响应率先研发智能化口罩生产线及医
疗器械产品。口罩属于医药物品，增加经营范围并拥有资质认证方可投产。“疫
情就是命令，防控就是责任”，公司责无旁贷义不容辞，经研究决定事后召开董
事会和股东大会对修改经营范围进行追认，并于 2 月 27 日进行工商登记变更。
    公司增加经营范围：“口罩生产与销售（含网上销售）；医疗器械及配件设计、
生产与销售（含网上销售）；医疗健康机器人研发、生产与销售（含网上销售）；
康复辅具及养老器械、智能家居产品、消毒洗涤设备及上述零部件开发、生产、
加工、销售（含网上销售）；医疗与康复、护理技术研发、技术咨询、技术服务。”
    根据辽宁省新冠肺炎疫情防控指挥部医疗物资保障组《关于召开学生返校复
课防疫物资保障工作会议的通知》，公司被列入学生返校复课防疫物资保障定点
单位，是满足省内口罩需求的主要供应企业。公司于 3 月 15 号取得一次性使用
医用口罩医疗器械注册证；3 月 16 日取得一次性使用医用口罩检验报告及医疗
器械生产许可证。
    2、对公司业绩的影响
    （1）截止 2020 年 3 月 25 日，公司累计签订智能口罩生产线合同总金额为
7184.96 万元；公司向辽宁省发展和改革委员会销售口罩金额为 375 万元。此外，
公司面向社会各界捐赠口罩约 170 万只，涉及金额约 425 万元。
    （2）上述智能口罩生产线及口罩销售合同总额为 7559.96 万元，占公司最
近一期经审计主营业务收入的 2.44%。上述合同的签订对公司业务独立性无重大
影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，预计对 2020
年度经营业绩不会产生重大影响。
    二、《公司章程》修订对照表

              原条款                              修改后条款

    第十三条 经依法登记，公司的经营       第十三条： 经依法登记，公司的经
范围：机器人与自动化装备、自动化立 营范围：机器人与自动化装备、自动化
体仓库及仓储物流设备、机械电子设 立体仓库及仓储物流设备、机械电子设
备、大型自动化系统与生产线开发、制 备、大型自动化系统与生产线开发、制
造、工程安装；信息技术与网络系统设 造、工程安装；信息技术与网络系统设
计、开发、技术咨询、服务、转让；计 计、开发、技术咨询、服务、转让；计
算机机械电子设备及配件销售，自营和 算机机械电子设备及配件销售，自营和
代理货物及技术进出口（国家禁止的不 代理货物及技术进出口（国家禁止的不
得经营，限制的品种办理许可证后方可 得经营，限制的品种办理许可证后方可
经营），海洋自动化装备、油田自动化 经营），海洋自动化装备、油田自动化
装备、激光技术及装备、低压成套开关 装备、激光技术及装备、低压成套开关
和控制设备开发、制造、工程安装，公 和控制设备开发、制造、工程安装，公
路、隧道、轨道交通综合监控系统、建 路、隧道、轨道交通综合监控系统、建
筑智能化及机电工程设计、制造、工程 筑智能化及机电工程设计、制造、工程
安装，智能机电及信息产品设计、制造、 安装，智能机电及信息产品设计、制造、
租赁、销售，光电技术及产品开发、制 租赁、销售，光电技术及产品开发、制
造、销售，公共服务机器人设计、制造、 造、销售，公共服务机器人设计、制造、
销售；安防工程设计、施工；增值电信 销售；安防工程设计、施工；增值电信
业务（辽宁省内经营）。                业务（辽宁省内经营）。口罩生产与销
                                      售（含网上销售）；医疗器械及配件设
                                      计、生产与销售（含网上销售）；医疗
                                      健康机器人研发、生产与销售（含网上
    销售）；康复辅具及养老器械、智能家
    居产品、消毒洗涤设备及上述零部件开
    发、生产、加工、销售（含网上销售）；
    医疗与康复、护理技术研发、技术咨询、
    技术服务。




沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                  2020 年 3 月 26 日