证券代码：300024            证券简称：机器人          公告编号：2020-011


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                第六届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 13：00----14：00 在沈阳市浑南新区全运路 33
号公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 13 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：
    一、审议通过了《2019 年度监事会报告》的议案。
    《2019年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。
    该议案将提交公司2019年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了 2019 年度报告及摘要的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了 2019 年度利润分配预案。
    2019 年度公司以回购股份方式现金分红的金额为 102,851,431.36 元。同意公
司 2019 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。
    本次利润分配预案须经公司2019年度股东大会审议批准后实施。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了 2019 年度财务决算报告。
    2019 年度公司实现营业收入 274,548.51 万元，比上年同期下降 11.29%；归
属上市公司股东净利润 29,292.41 万元，比上年同期下降 34.81%。
    该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。
   公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和
运作情况。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《2019 年度证券投资情况的专项说明》
    监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业
务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反
相关法律法规及规章制度的行为。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了关于续聘 2020 年度审计机构的议案。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙））具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同
意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。




                            沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 24 日