证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2020-019 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监 事会任期已于 2020 年 3 月 31 日届满。鉴于第七届董事会董事候选人和第七届监 事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,本届董事会、 监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在完成换届选举工作之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级 管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将在上述提名事项完成后,及时进行换届工作,并履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日