机器人：监事会决议公告2021-04-29
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2021-015
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十次会议于 2021 年 4 月 28 日 15：00----16：00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 12 日以电话或邮件方式送达。会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：
一、审议通过了《2020 年度监事会报告》的议案。
《2020年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。
该议案将提交公司2020年度股东大会审议。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2020 年度报告及摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2020 年度利润分配预案。
同意公司 2020 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须经公司2020年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2020 年度财务决算报告。
2020 年度公司实现营业收入 265,963.61 万元，比上年同期下降 3.13%；归属
上市公司股东净利润-39,573.64 万元，比上年同期下降 235.10%。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内
部控制建立和运作情况。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2020 年度证券投资情况的专项说明》
监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业
务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反
相关法律法规及规章制度的行为。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙））具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客
观、公正。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了 2021 年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
